شروع این پرونده طی کشف 47 کانتینر کالای قاچاق در دو مرحله توسط نیروی انتظامی با دستگیری تعدادی متهم آغاز و متعاقبا اقدامات ویژه با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و بهره گیری از سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی و همکاری مراجع قضایی و پوشش اطلاعاتی بر شبکه های مورد نظر اسناد و مدارک و مستندات تعداد قابل توجهی کانتینر با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، جمع آوری و پس از تکمیل اطلاعات تعداد 17 نفر از متهمین در چندین مرحله دستگیر و تعداد 23 نفر از اعضای سازمان های مرتبط با این امر شناسایی گردید و اقدامات قانونی از سوی مراجع انتظامی و قضایی در حال پیگیری می باشد.