رانت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی غیرشفاف با یک کشور
به گزارش سایت خبری رازق فرشاد مؤمنی در میزگرد مالیاتی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه تمرکز روی یک سیاست از سیاستهای اقتصادی کشور به معنای نادیده گرفتن سایر وجه نیست، اظهار داشت: همیشه در سطح اندیشه‌ورزی رویکردهای تک&z ...
|
پورمحمدی: اسامی متخلفان پولشویی را اعلام می‌کنیم
به گزارش سایت خبری رازق، مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: چند صد میلیون حساب در بانک‌ها وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها، مشکلات مشخصات هویتی دارند که در حال اصلاح آن هستیم.
وی از عزم جدی دولت برای مبارزه با پولشویی خبر داد و افزو ...
|
وقتی که عربستان وسط ایران پولشویی می کند
به گزارش سایت خبری«رازق»، آنها که برای تحریم حج تمتع و حج عمره، چرتکه به دست گرفته و زیان نرفتن ایرانی ها به مکه را حساب می کنند، به این امر واقف هستند که در دوره اول اصلاحات و درست پس ازحادثه ۱۱سپتامبر، سهام یک کارخانه روغن نباتی در ...
|
کشف فرارهای مالیاتی بالای 100 میلیارد تومان
به گزارش سایت خبری «رازق» علی عسگری رئیس سازمان مالیاتی، با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی مالیات در لایحه بودجه سال 95 کل کشور 87 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این رقم بدون عوارض و درآمد گمرکی است و برای امس ...
|
ردیابی پولشویی توسط دستگاه های کارت خوان
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از دستگاه های کارت خوان رایج شده، به طوریکه تعدد این دستگاه ها در بساط دست فروشان نیز دیده می شود، چرا که بهترین وسیله و سریع ترین راه برای نقل و انتقالات پولی و مالی محسوب می شود.
گفتنی است از آنجایی ...
|
متهم شدن نزدیکان پوتین به پولشویی+ تصاویر
اداره فعالیت های مالی نزدیکان "ولادیمیر پوتین،" رئیس جمهور روسیه، که میلیاردها دلار را شامل می شود، به عهده بانک روسیه بود که دولت آمریکا آن را "بانک شخصی مقامات ارشد فدراسیون روسیه" توصیف کرده است.
این نخستین بار است که ش ...
|
تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی در گمرک
مسعود کرباسیان با اعلام اینکه 19 دستگاه ایکس ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک افزوده می‌شود، افزود: تا پایان امسال 19 دستگاه ایکس‌ری کامیونی علاوه بر 12 دستگاه فعلی به ظرفیت گمرک برای اسکن محموله‌های تجاری افزوده می‌شو ...
|
ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت، چرا که زیرینای این جرم، جرایم سنگین‌تر و سازمان‌یافته‌تر ...
|
بانکداری بدون ربا در بانک ها به کجا رسید؟
درباره اینکه بانک ها به علت ربوی بودن معاملات دچار زیادن دهی شده اند اظهار داشت: برای مشاهده اثرات اخروی بانکداری ربوی قاعدتا باید در آن دنیا منتظر ماند اما اینکه در نظام ربوی هم بانک‌ها دچار مشکلات عدیده ای می شوند نمونه های عینی فراو ...
|
دلیل مسدود شدن حساب اتباع خارجی
قاسم بختیاری درخصوص علت بسته شدن حساب برخی اتباع خارجی، اظهار داشت: دستورالعملی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که براساس آن تمامی اشخاصی خارجی که در بانک‌های ایران حساب باز می‌کنند باید یک شماره فراگیر داشته باشند و این سازوکار ...
|
خرید و فروش کالاهای غیرمجاز در فروشگاه های اینترنتی/ پولشویی به فروشگاه های مجازی رسید
سیدمهدی میرمهدی کمجانی گفت: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می گیرد به طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه می کنند و نیازی هم به نماد نمی بینند.
وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالا ...
|
نگرانی‌های عضویت ایران در FATF در مذاکرات قابل حل است
محمد حسن حاجیان، با اشاره به عضویت 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اظهارداشت: البته رژیم صهیونیستی و عربستان دو عضو ناظر هستند که این دو کشور قطعا موانعی بر سر راه ایران می‌گذارند و به دنبال نابسامان جلوه دادن ...
|
تصویب FATFدر شورای امنیت با قید ۵شرط
بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد& ...
|
بی‌تفاوتی نسبت به ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟
کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعامل ایران با FATF اظهار کرد: اکنون دولت به دنبال راهی برای برقرای تعاملات و ارتباطات بین‌المللی است تا بتواند روابط اقتصادی مورد نیاز کشور را با جهان خارج برقرار کند. البته این اقدامات م ...
|
بررسی ویژه «FATF» در مجلس
امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، در واکنش به حضور ایران در توافق FATF اظهار کرد: این توافق نامه اطلاعات و حسابهای شهروندی ما را در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دهد و کاملاً ...
|
FATF تحریم ثانویه و ابزار دورزدن برجام است/ دولت در حصار مبادلات پولی دلار و یورو قراردارد
عبدالمجید شیخی در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به حواشی قراردادFATF ، اظهار کرد: ۳۵کشور گردن کلفت غربی به عنوان گروه اقدام مالی پشت این قرارداد ایستاده اند و محتویات این قرارداد به نفع این کشور ها است.
وی با بیان اینک ...
|
دولت با مخفی کردن برخی توافقات راه بررسی‌های کارشناسانه را می‌بندد/ جوانب سیاسی امنیتی FATFمسئله ساز است
آنچه که تحت عنوانFATF مطرح است، پیوستن ایران به کنوانسیونی درباره مبارزه با پولشویی است.
بر اثر این توافقنامه اخیراً برخی از بانک‌ها مانند سپه و ملت از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا خودداری کردند و این موضوع واکنش ...
|
وقتی FATF بستری برای بازی‌های سیاسی می‌شود
سال گذشته که دولت برای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کرد، بسیاری از کارشناسان بانکداری تذکر می‌دادند که اگردولت در مذاکرات موفق شود و دیوار تحریم‌ها علیه ایران فرو بریزد، باز هم در برقراری ا ...
|
دولت خودتحریمی را پذیرش FATF کلید زد/ اتفاقی که در برجام رخ داد تکرار می شود/ تکذیبیه رئیس کل بانک مرکزی جنبه سیاسی و غیر عملیاتی دارد
با توجه به قرارداد دولت با گروه ویژه اقدام مالی FATF جامعه اصناف، بازاریان و تجار کشور بیانیه ای منتشر کرد و اعلام کرد «درصورت اجرای تفاهم نامه FATF به خاطرحفظ حرمت حریم خصوصی ازسرمایه گذاری وسپرده گذاری در بانک ها منصرف شده و با ایجا ...
|
FATF تحریم هدفمند استکبار علیه ایران با ابزار سیستم بانکی کشور است
یحیی آل اسحاق با اشاره به پیامدهای پیوستن به کارگروه FATF گفت: آنچه در نهایت از امضاء قرارداد پیوستن به این کارگروه نصیب ایران می‌شود یک نوع تحریم هدفمند دنیای استکبار نسبت به ایران به وسیله سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
این ...
|
FATFبه شورای پول و اعتبار رسید/ طیب‌نیا امشب توضیح می‌دهد
یک عضو شورای پول و اعتبار از بررسی الحاق ایران به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AFTF) خبرداد و گفت: قرار است در جلسه فردای شورا، این موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفته و اگر لازم باشد بیانیه‌ای در این رابطه صادر شود.
وی افزود ...
|
توافق با کارگروه پولشویی در جهت عزت و به نفع کشور است/ سال ۹۳ از رکود خارج شدیم
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مهمترین دستاوردهای دولت؛ جایگزین کردن آرامش در اقتصاد به جای بی ثباتی و هیجانات گذشته بوده است.
طیب نیا در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در مورد اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ا ...
|